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第一百零三章（第1页）

一大早被从阶梯教室里叫出来，赵美媛一脸的莫名其妙。

当税务稽查人员对那笔巨款进行询问时，她表现得异常震惊。

她不知道自己的账户里有这么大一笔钱汇入，自述根本没有去过那家银行开户。

稽查员敏锐的意识到问题的关键点：“你有没有把身份证给过谁使用？”

赵美媛紧张得语无伦次的：“……没……没啊……我没……没把身份证给过谁……”

“做过兼职么？有没有把身份证原件交给过公司？”

稽查员见多识广，一语中的。

果然，赵美媛如梦方醒的：“我去年去过一家公司做平面模特，他们说要核验身份证信息，我就交了，过了好几天才还给我。”

稽查员闻言不禁皱起眉头，转头与唐喆学交换视线——这哪是核验身份证啊，是拿着这姑娘的身份证去银行开了个账户，如果是机构以发放工资的名义批量开户，无需本人到场。

眼下的情况是，不管是涉嫌洗钱还是非法交易，不能光听赵美媛的一面之词，具体还得深入调查。

听说要把自己带去派出所进行正式询问，赵美媛当场哭的地动山摇，引得阶梯教室里的学生们课都不上了，纷纷扒窗户扒门框看热闹。

可哭也没用，谁让她摊上这事儿了。

另外还有两个当时跟她一起去面试的女生也被牵扯了进来，唐喆学和秧客麟挨个去找，给这仨姑娘一起带进了学校旁边的派出所。

经查，三个女孩名下共九张银行卡，累计在一年的时间内，有高达一千两百多万的资金流转记录。

分别对三个人进行询问，她们一概不知情。

被骗了，那家模特公司盗用了她们的身份信息，进行大额资金流转操作。

这些钱进入她们的账户之后，很快就被花出去了，购买的多是黄金钻石等高额消费品，还有大量的商场购物卡。

都是可以迅速折现的东西，这一看就是洗钱的路子。

之所以没引起监管部门的重视，银行方面给的解释是，转账记录都有演出合同备案，并且公司代缴了个人所得税，至少明面上看起来合法合规。

细究起来，也不是那么合规，至少赵尊益那笔肯定有问题。

不管他付什么“演出费用”

，钱总得打到公司账户再转入个人账户才对，不知道是要钱的还是汇钱的脑子抽了，如果没有这个误操作，那个骗取女孩子们身份信息的皮包公司便不会浮出水面。

说它是皮包公司，是因为唐喆学和秧客麟按照女孩子们给的地址上门走访时，发现该办公楼层已经换了另外一家科技公司。

之前那家模特公司的注册信息还在，没有注销，但是公司关联人没一个在国内的。

拿到唐喆学汇整的调查报告，林冬反手就把案子递给了明烁。

首先人情得还，其次这不是小案子，溢价部分以后慢慢找明烁要。

明烁接到案子，直接给了他一张心梗脸。

谁不知道林冬从不干吃亏的买卖，这么大一蛋糕砸过来，将来怕不是得要个奶牛牧场回去。

好消息是，现在有理由传唤赵尊益了，他得跟经侦那边交待明白，什么“演出”

价值二百万啊？

“我被敲诈了。”

被明烁他们提进审讯室的赵尊益，依旧保持着高级知识分子的风度，问及资金缘由，故作羞愧的给了这么个解释。

问他因为什么被敲诈，说是论文造假被发现，让他提供被敲诈的证据，没有，都是电话联系，也提供不出对方的身份信息和联系方式。

这话听着就不像真的，但历经长达七小时的讯问，他自始至终都是这套说辞。