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亿万巨骗落网记（第1页）

亿万巨骗落网记

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此案曾被列为1995年全国5大金融诈骗案之一，公安部曾严令从速破案，挽回损失。

武汉警方经过为期一年的艰苦战斗，报出战果：此案涉案金额2.4亿元，实际诈骗1.85亿元，警方追缴人民币5727万元，港币1842万元，美元183.3万元，珠宝877件价值1800万元、各类轿车23辆价值500万余元，房地产和大量办公、通讯设备及文物字画等价值2500万元。

追回赃款赃物总价值达1.4亿余元，抓获犯罪嫌疑人16名，这在公安部挂牌的金融诈骗案件中，属最成功的一起。

遗憾的是，由于此案第一犯罪嫌疑人潜逃国外，有些案情无法落实。

根据当时审理的结果，第二犯罪嫌疑人被判处无期徒刑，第三犯罪嫌疑人及其他案犯也分别受到刑事处罚。

1995年6月14日，在武汉鼎鼎有名的“合创物业发展（武汉）有限公司”

总裁徐峰（真名毕立君）在警方立案前携情妇逃往国外，公安部向国际刑警组织发出协查通报。

1996年4月，武汉警方在泰国警察的配合下，在曼谷将其情妇李映云抓获，徐峰再次脱逃。

1999年4月14日，在公安部的帮助下，武汉警方捕捉到了徐峰的形迹。

3天后，以日商身份来华投资的“龙音立德”

―徐峰，被武汉警察押解到汉。

一份存单露马脚

1995年5月11日上午，某公司证券部陈某高高兴兴地来到银行，要求将一张面值1000万元的大额可转让定期存单办理背书转让手续，同时拿出5月8日某银行与该公司证券部签订的一份金额为1000万元的存款协议。

然而，银行人员反复查找该存单存根，却怎么也找不到。

再仔细一核对，发现存单上该行印章、法人章及储蓄单全系伪造。

“你这存单是假的。

按规定，我们扣留。”

营业员表情严肃。

陈某一下子被搞借了，他惊诧地问：“你们搞错没有？这存单和协议书上有你们银行的印章和行长的法人章，难道这都是假的？”

“全是假的。”

回答不容置疑。

1000万元买一张假存单，谁接受得了这个无情的事实？

得知这一情况后，该公司证券部负责人心急火燎地赶到银行，他们回忆，5月8日，一个叫熊涛的人用高息作诱饵，以银行名义与该公司证券部签订了1000万元的存款协议。

10日下午，熊涛当场付（返）差价息款42.2万元，将该证券部1000万元转人合创物业发展（武汉）有限公司（以下简称合创公司）的银行账户上，同时把一张大额可转让定期存单交给证券部，并许诺到期再付本息。

经了解，熊涛并非银行工作人员，而是合创公司副总经理。

合创公司是一家外资独资企业，以经营房地产为主。

合创公司在银行的账上资金达数千万元。

由于合创公司是银行的一个大户。

因此银行上下对该公司的老板都很熟悉。

该公司雄厚的经济实力可以从几位老总屁股底下那“奔驰”

、“公爵”

上印证。

而今，合创公司副总经理兼资金部主任熊涛竟以某银行名义一次就诈骗1000万元，难道合创公司巨额资产都是不义之财？两枪打出“信号弹”

顾红冬，合创公司最初的“创建者”