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§§唬人的行头和漂亮的故事（第1页）

§§唬人的行头和漂亮的故事

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大凡庞氏骗局，都有唬人的行头和漂亮的故事。

尤其是在我国这样一个处于经济高速发展的国度，新政频出，就更会给做局者提供各种下手的机会，不但让没有经验者看得眼花缭乱、晕晕乎乎，而且还会让那些富有经验的投资高手防不胜防、给识别骗局带来难度。

例如，地处中国（上海）自由贸易试验区的上海遁甲资产管理有限公司执行董事陆某，就把这一行头和故事发挥到了极致。

2014年初，陆某与别人共同出资95万元炒外汇，但不到一个月就亏了68万。

面对巨亏，他们觉得走这条路不行，得动歪脑筋。

他们首先想到的是租用外汇保证金交易平台，采用做市商方式与客户对赌、赚客户输掉的钱，后来觉得这种方式来钱还是太慢，于是想到了庞氏骗局。

2014年4月，他们正式成立了遁甲公司。

为了钓鱼、钓大鱼，他们在网上租了一个外汇保证金交易平台的破解版；要想从事这一行，没有这个金刚钻可不行。

而有了它，陆某便开始四处寻找一家受英国金融监管局监管的企业，以便对外声称是他们的母公司，这样会便于提高自身威望；同时，最好这家公司没有直接的实名网站，这样，参与者也就无法在官网上倒查到该公司究竟有没有遁甲这样一家子公司了。

后来他们终于找到一家位于比利时的MTS公司，完全符合前面两个条件。

大喜过望之余，陆某把自己的平台也取名为MTK，以增强对参与者的迷惑性。

“MTK外汇保证金交易平台”

就这样建立起来了。

接下来，当然就是要抓紧拉人啦。

怎么拉？由于这本身是个骗局，没有任何经营活动和投资项目，所以，一定要有高回报率才能吸引人。

他们不但确定了对外承诺的最低月息是12%，即年化收益率290%，还提出凡是投资500万元就可以成为经纪人、发展新客户，并可获得公司40%的股份；同时，设定以1年为期，也就是说，一年就关门。

由于身处自由贸易区，所以陆某自然地就利用自贸区、炒外汇、“负面清单”

等为噱头，连专业老手都很难识别。

例如，2014年2月，辽宁人林某在朋友介绍下找到陆某，咨询如何在上海投资。

陆某向他表示，遁甲公司便可从事外汇项目，操盘手团队出自美国华尔街，他本人也在汇丰银行工作过，并承诺月回报率最低12%，无投资风险。

他见对方还有疑虑，便带林某一起去远郊的办公区考察。

林某一看，那里有一群群紧张忙碌的操盘手、一排排高大上的电脑，并且他还在网上亲自下载了陆某提供的MTK交易系统，只见上面精准地记录着个人交易账户每天的资金进出情况。

为了谨慎起见，林某还特地到自贸区办事窗口进行政策咨询，获得了“只要负面清单上没有的都可以做”

的明确答复。

这下他放心了。

于是，林某就这样进入陆某的圈套，成为他第一个下线。

他哪里知道，他所看到的这一切，都是陆某特地安排好的布景。

[1]

由此可见，庞氏骗局发展到现在，已经极具迷惑性了，有时候确实很难识别。

但有一处“胎记”

他们是无法改变的，那就是高得离谱的投资回报率。

要想避免步入圈套，最重要的还是两个字还是“不贪”

。

[1]王莹、詹佳骏：《自贸区现庞氏骗局：假外汇平台承诺月付息12%》，载《第一财经日报》，2015年6月12日。