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第535章 离岸公司网络（第1页）

林正宏这个名字，在场不少人都有印象——上世纪九十年代着名的海外华商，主营矿业进出口，与龙振海是同期创业的伙伴，十年前因病去世，留下巨额遗产和广泛的海外人脉。

“龙振海和林正宏交情深厚，当年林正宏去世，还是龙振海帮着苏家处理的海外资产。”

老周立刻让人调取两人的过往交集记录。

“苏婉清常年隐居瑞士，很少参与商业事务，怎么会成为这个基金会的名誉主席？大概率是被龙振海利用了，用她的身份做掩护，掩盖基金会的真实用途。”

顺着这个线索，团队进一步深挖，很快摸清了资金洗白的完整路径。

“流程很隐蔽，分三步走。”

分析师指着屏幕上的资金流向图，逐一拆解：“第一步，国兴矿业通过国内子公司，以‘原材料采购’‘海外投资’的名义，将资金转到英属维尔京群岛的空壳公司，避开国内外汇监管；第二步，空壳公司将资金拆分多笔，转入开曼群岛的投资公司，混淆资金来源；第三步，投资公司以‘慈善捐赠’的名义，将资金注入瑞士恒信基金会，再由基金会拨款给非洲废料场，完成从非法走私款到‘合法捐赠款’的洗白。”

更棘手的是，基金会的账目做得滴水不漏，每笔“捐赠”

都附有虚假的项目协议、资金使用报告，甚至有当地环保部门的虚假回执——显然是龙振海提前打通了关系，为资金洗白铺路。

“而且，这些离岸公司的股东都是代持人，要么是龙振海的远房亲戚，要么是毫无关联的海外公民，根本找不到龙振海直接控股的证据。”

分析师面露难色，“‘烛龙’推演显示，要找到代持协议或口头委托证据，难度极大，成功率不足30。”

老周沉吟片刻，拨通了陈默的加密电话，将离岸网络和资金路径一五一十汇报：“目前已摸清三层嵌套架构，核心是瑞士恒信基金会，名誉主席是林正宏遗孀苏婉清，大概率是被龙振海利用。

资金洗白路径清晰，但缺乏龙振海直接控制的证据，代持人这条线很难突破。”

电话那头的陈默正盯着白羽提供的龙振海紧急会议议程，闻言语气严肃：“苏婉清这边或许有突破口。

龙振海既然敢用她的身份，要么握有苏家的把柄，要么给了足够的好处。

你安排人暗中接触苏婉清的身边人，核实她与基金会的真实关系，是否知晓资金的实际用途。

另外，让‘烛龙’重点推演基金会与龙振海海外账户的隐秘往来，哪怕是小额资金拆借，都可能成为关键证据。”

挂了电话，老周立刻调整部署：一组人继续深挖代持人背景，寻找龙振海操控的间接证据；二组人通过海外渠道，联系苏家的旧部，核实苏婉清与恒信基金会的关联；三组人协助“烛龙”

扩大数据抓取范围，重点排查基金会与龙振海控制的海外子公司的非公开往来。

与此同时，“烛龙”

系统传来新的推演结果：恒信基金会近三年有五笔大额资金，以“咨询费”

的名义转给了一家瑞士本地的咨询公司，而这家公司的实际控制人，是龙振海的私人助理。

“这就对了！”

分析师兴奋地指着屏幕，“咨询费是典型的资金转移幌子，这笔钱很可能是龙振海从基金会提取的‘好处费’，刚好能印证他对基金会的实际控制权。”