五二小说网

手机浏览器扫描二维码访问

第五十一章 假合同真洗钱（第1页）

第五十一章假合同真洗钱

银行风控室里，空气越来越紧绷。

小陈忙着把全套流水加密存档，指尖都在提速，半点不敢耽误。

证据在手，心里踏实，但越是这种时候，越容易出意外。

温景行没急着走，盯着资金闭环图多看了两眼。

说实话，光有流水，只能证明钱流出去了，还差最后一道闭环——合法外衣。

没有合同，没有虚假业务支撑，对方回头就能狡辩，说是正常拆借、临时调拨，顶多算流程不规范，扣个小帽子就糊弄过去。

想要一锤定音，必须把“假合同”

这条尾巴也揪出来。

温景行抬头看向银行专班负责人，语气严肃：“顺着这三家小微企业，把对应的上下游承揽合同、劳务清单、工程分包协议，全部调出来。

一笔资金，对应一份合同，我要原件溯源。”

银行负责人不敢含糊，立马调取配套归档资料。

几分钟后，一批电子版合同全部弹了出来，整整齐齐排列在系统页面里，看着特别正规，盖章齐全，签字规范，明面挑不出任何毛病。

小陈扫了一眼，皱眉说道：“组长，看着挺像那么回事的，格式合规、盖章齐全，不像是假的啊？”

“像，不代表是真的。”

温景行伸手滑动页面，逐行细看，眼神锐利得很，“你看施工地点，模糊标注片区笼统范围，没有精准桩号；再看工程量，整数一刀切，没有实际验收明细；还有劳务人员名单，重复姓名扎堆，明显是批量套用信息。”

内行一眼就能看穿猫腻。

说白了，这套东西，就是专门做出来应付审计、应付巡查的纸面道具。

温景行继续往下核对，越看心里越冷。

三家空壳小微企业，营业执照注册地址全是虚拟挂靠楼栋，没有实际办公场地，没有固定施工班组，没有机械设备台账，连基本的对公社保缴费记录都是空白的。

好家伙，纯纯三无皮包公司。

偏偏就这样的空壳主体，能直接承接几千万级别的市政配套工程分包，还能一路绿灯拿到财政拨款，背后没人打招呼兜底，鬼都不信。

小陈脸色严肃起来：“我懂了，先立项、再拨款、再分流、最后配假合同补手续，全套流程闭环造假，时间卡得严丝合缝，专门用来洗白赃款。”

“对。”

温景行点头，语气沉稳，“真金白银流进私人腰包，纸面流程做得完美合规，这就是典型的洗钱套路。

普通贪腐是拿钱办事，这帮人是直接凭空造项目、凭空分钱，性质更恶劣。”