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第五百七十八章 围追堵截（第10页）

二楼相对清净，没那么多人，只有此起彼伏的通话声。

各组看样子没什么进展，有进展小组长早汇报了，韩博没打扰他们工作，在门口看了一眼回到曾经的金鹰公司董事长、现在的“1126”

特大诈骗案专案组组长办公室。

现在已是下午3点分，刚才打电话问过，领导在武装部招待所没吃饭。

对负责后勤的民警而言，服务好领导是头等大事！

韩博刚坐下，热腾腾的饭菜送进来，四菜一汤，有荤有素，看样子是在厨房做的。

外面维持秩序的民警和楼下的办案民警吃快餐，领导开小灶，如假包换的特殊化。

不过现在顾不上那么多，肚子正好饿了，感谢一下，端起碗筷就吃。

刚吃几口，手机又响了。

来电显示是老同事，没必要搞那么严肃，韩博顺手摁下扬声器：“周教授，我韩博，不好意思，早上是不是在上课？”

“不好意思的是我，刚看见有未接，早上确实在上课。

什么事，是不是回来了，晚上我做东，陈主任正好在，好久没聚了，一起聚聚。”

公大经侦教研室的周教授，不是老同事是什么。

免谈声音不清楚，韩博吃完嘴里的饭菜，拿起手机说：“周教授，我没回去，还在贵省，上午给您打电话，是有事相求。”

“求我，开什么玩笑，你是公安局长，我一个教书匠，我能帮你什么忙。”

“真有事相求！”

老同事完全值得信赖，韩博简单介绍完案情，说道：“您这两年不是三天两头往东广跑，专门研究洗钱吗？隔行如隔山，就认识您这么一位专家，还是娘家的专家，不求您我还能求谁？”

周教授不是警察，但他是专门研究经济犯罪，专门教警察的人。

如何打击洗钱正好是他研究的课题，找他真找对了人，他下意识问：“韩博，你怀疑嫌犯没潜逃是在洗钱，是想把诈骗到的赃款转移到香港？”

“现在确认的涉案金额已高达六千多万，想把这笔巨款转到香港没那么容易吧？”

“没那么容易，也没你想得那么难。”

“没那么难？”

术业有专攻，对传销你有一定研究，在洗钱方面你小子差远了！

周教授刚发表一篇论文，接下来要搞专题讲座，心情不错，干脆给韩博当起老师，“香港和伦敦一样，同属于内外混合型离岸金融中心。

政策宽松，是热钱、灰钱和黑钱喜欢聚集的地方。

黑钱流入香港的渠道花样繁多，内地资金包括非法资金，流入香港的非正常方式主要有六种。”

“周教授，稍等，我拿笔。”

该虚心求教的时间就要虚心求教，韩博把饭菜推到一边，翻出纸笔不无尴尬说：“好啦，您继续。”

“第一种是现金走私，从东广过关到香港，提前在黑市兑换2万美元，将现金塞在行李箱夹层或内衣暗袋内带到香港。

这个方法看来老套没技术含量，但是最安全有效的。

还有不法分子利用一些专门跑腿的‘水客’，以蚂蚁搬家的方式，偷运过境后再以货币兑换点的名义存入银行户头。”

“第二种呢。”

“第二种是地下钱庄，香港和我们国内对地下钱庄态度完全不一样。

在国内属于非法性质的地下钱庄，在香港则往往是持牌经营的汇款及货币兑换代理。

我这两年调研发现，地下钱庄是替代性汇款体系在我们中国的主要表现，港澳不少货币兑换点实际上是地下钱庄在当地的分支机构。”

第一阶段是追，第二阶段可以考虑堵，可以考虑组织民警去东广，在当地同行协助下盯死那些有洗钱嫌疑人的人或公司，守株待兔，等有可能正在想方设法把赃款转移到香港的嫌犯余绍东自投罗网。

想守株待兔首先要了解黑钱是怎么转出去的。

韩博虚心求教，周教授也不藏私，聊起来如数家珍。

“第三种是国际贸易，尽管地下钱庄涉及资金数额不菲，但贸易和投资实际上才是最为常见的两大洗钱路径，具有隐蔽性更强、技术含量更高、涉及金额更大的共同特点。