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坐庄洗钱行贿一个都不能少（第1页）

坐庄、洗钱、行贿，一个都不能少

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国内资金出现紧张，2007年9月，黄光裕让许钟民帮忙将一二亿港币汇到内地。

当时许钟民找到澳门赌坊老板连超的弟弟连棹锋帮忙洗钱。

连超曾经是特警出身，由于触犯法律被清除警察队伍，后来触犯律法。

但是在陈绍基等人的运作下，改名换姓，最后戴上了政协委员的红帽子，成为公海赌王，也成为黄光裕后来经常光顾的老朋友、老客户。

黄光裕从香港洗钱到内地坐庄，连超兄弟功不可没。

许钟民在连棹锋的帮助下，通过地下钱庄将黄光裕在香港的资金汇往国内，同时让胞弟许伟铭开设了二三十个账户接收资金。

后黄光裕让杜鹃指示许伟铭为用于接收资金的二三十个账户开立了对应的股票账户。

在二十天左右的时间里，黄光裕通过地下钱庄向国内汇入港币四五亿元，入到许伟铭开设的账户后，当月都被用来购买三联商社和中关村的股票。

黄光裕从香港调集资金回到国内，目的就是要掩护靠山资金。

正是连棹锋跟许钟民这一次地下钱庄的行动，引发了外管局、人民银行以及中国证监会的注意。

账户买入、卖出股票的时间基本一致，让深交所抓住重要线索的是黄光裕控制的这些股票账户之间竟然有大量的资金往来，而且这些资金大多具有潮汕背景。

黄光裕为了引开监管部门的调查视线，匆忙在2007年10月8日对中关村进行了停牌，并且发布了一个让市场充满想象力的公告。

中关村停牌的理由是需要讨论CDMA担保问题、银行债务重组问题、存量资产处置问题、公司未来的发展问题。

中关村确实面临一个大麻烦，广发行北京分行并不看好黄光裕重组中关村，在黄光裕遭遇中行贷款问题调查期间，跟广东粤财进行了债务转让谈判，在2006年底签订《债权转让合同》，将CDMA项目相关贷款31.2亿元及相关担保的全部权益，转让给广东粤财。

广东粤财于2007年9月7日向中关村发了还钱的律师函，措辞严厉，要求于2007年9月20日前还清31.2亿元本金以及利息。

面临广东粤财的强硬态度，在公告的末尾，中关村看是无奈的几句话向市场作了一个更大的局：CDMA项目遭债主逼债，中关村就是卖光也不足以归还担保贷款，中关村决定出售存量资产，正在与潜在的购买方联络，争取以公允的价格变现资产和股权。

中关村开始了高位停牌，陈绍基势力拿到的靠山资金无法及时抽身。

至2008年5月7日，黄光裕控制的79个股票账户的账面收益额为人民币3.06亿余元。

“当时我们也是四处打探资金来源，可以确定9月份从香港入境的资金是洗钱进来的，但是8月13日开始买入股票的资金非常复杂，关键是黄光裕进行了反复倒账。”

一位参与调查的专案组线人告诉我，功劳还在证监会内部一位执着者，他为了摸清楚黄光裕资金来源，最后发现更为可疑的线索，这一条线索也就是后来为什么黄光裕案要高度保密的重要原因。

中国证监会在摸清楚情况后，发现笼罩在黄光裕周围的是一张庞大的势力网，这张网错综复杂，广东、上海、山东、辽宁、北京等地的证监局不能派出去稽查这案子，一定要寻找一个跟黄光裕关系不大的省份秘密进行。

由于黄光裕坐庄稽查高度机密，证监会没有事先将案件上报公安部以及证券犯罪侦查局，担心郑少东势力会插手干预。

经过严密的筛选，证监会将交易所的材料移交跟黄光裕毫无关系的山西省证监局，让山西省证监局秘密核查。

山西证监局的官员开始兵分多路，秘密调集黄光裕相关的坐庄档案，发现79个账户背后的实际控制人就是黄光裕本人。

山西证监局很快就将调查写成了报告，提出中关村科技的股票异动有进行内幕交易犯罪的嫌疑，并且资金量巨大。

拿到确凿证据的证监会将调查结果上报给公安部。

我了解到，当时证监会上报之前，神秘女人已经举报了张玉栋，中央纪委已经开始秘密调查商务部窝案相关人员，陈绍基势力跟寻求的靠山因为坐庄资金问题闹翻，高层震怒，已经秘密下达了彻查令，郑少东一伙蒙在鼓里的时候，公安部迅速将证监会的调查报告立案，责成北京市公安局负责此案。

黄光裕为背后势力坐庄的过程中，牵涉出了向中国高级官员行贿的丑闻。

11．7专案组卷宗显示：2006年6月，公安部经侦局北京总队成立专案组，查办鹏润房地产公司开发鹏润家园项目过程中虚假按揭贷款问题，北京晶振总队队长相怀珠担任专案组长。

同年7、8月的一天，相怀珠经人介绍认识了许钟民，许钟民告诉相怀珠跟黄光裕是老乡，请相怀珠在办案中关照黄光裕，相怀珠表示在法律允许的范围内能关照就关照。